ფულის გათეთრების მასშტაბური სქემა - ოფიციალურად ჯერ კიდევ არ დასახელებულა თუ ვინ არის პირი, რომელმაც პროკურატურის მტკიცებით, 2022-24 წლებში 624 მლნ დოლარი და 35 მლნ ევრო გაათეთრა. პროკურატურა ამბობს რომ დაკავებული ცნობილი პირი არ არის. ტვ პირველის ინფორმაციით, დაკავებულია კახა კოტორაშვილი. გამოძიების ვერსიით, ბრალდებულმა მის საკუთრებაში არსებული ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის საქმიანობის საფარქვეშ უკანონო ქსელი მოაწყო. კერძოდ, მეზობელი ქვეყნებიდან უკანონოდ შემოტანილი ვალუტა ბრალდებულმა სხვადასხვა პერიოდში საბანკო დაწესებულებებში მიიტანა, როგორც ვითომ სავალუტო საქმიანობის ფარგლებში მიღებული კანონიერი შემოსავალი, რის დამადასტურებლადაც კომერციულ ბანკებს წარმომავლობის შესახებ ყალბი მონაცემები მიაწოდა, კონვერტირებული თანხებით კი უძრავ მოძრავი ქონების შეძენა და სხვა პირებზე გადაცემა მოხდა. დღეის მდგომარეობით, საქართველოში სულ 717 რეგისტრირებული ვალუტის გადამცვლელი პუნქტია, რომელ მათგანს ედავება პროკურატურა ფულის მასშტაბურ გათეთრებას უცნობია. რა მარეგულირებელ ჩარჩოში ოპერირებენ სავალუტო ჯიხურები და რა დარღვევები გამოავლინა ამ სფეროში ეროვნულმა ბანკმა ბოლო პერიოდში?

#ახალიამბები #BusinessMediaGeorgia