საქართველოს ეროვნული ბანკი უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის სავარაუდო ფაქტზე მიმდინარე გამოძიებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, ორგანიზაცია აქტიურად თანამშრომლობს შესაბამის უწყებებთან.

სებ-ი ასევე წერს, რომ განაგრძობს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების ზედამხედველობას, რაც მოიცავს როგორც ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის, ისე საერთაშორისო სანქციების მოთხოვნათა შესრულების მონიტორინგს.

საქმე ის არის, რომ საქართველოს პროკურატურამ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების ფარგლებში, 2022-2024 წლებში განხორციელებული, უპრეცედენტო ოდენობის - 624 მილიონი აშშ დოლარის და 35 მილიონი ევროს ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტი გამოავლინა. ფულის გათეთრების ბრალდებით კი ერთი პირი დააკავა.

დღეის მდგომარეობით, საქართველოში სულ 717 რეგისტრირებული ვალუტის გადამცვლელი პუნქტია აქედან, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წესების დარღვევისთვის სებ-მა 7 პუნქტი დააჯარიმა.

როგორ რეგულირდებიან სავალუტო ჯიხურები ეროვნული ბანკის მიერ და რა რეპუტაციული ზიანი მიადგა ქვეყანას?

სტუმრები: გიორგი კეპულაძე - „საზოგადოება და ბანკები“, გამგეობის თავმჯდომარე;
შოთა ტყეშელაშვილი - BMG-ის მთავარი რედაქტორის მოადგილე;

#ახალიამბები #BusinessMediaGeorgia