თაღლითობის, ფულის გათეთრებისა და ქრთამის გაცემის ბრალდებით, პანამური იურიდიული კომპანია „მოსაკ ფონსეკას” დამფუძნებლები დააკავეს. გამოცემა „დოიჩე ველეს“ ცნობით, იურგენ მოსაკი და მისი პანამელი პარტნიორი, რამონ ფონსეკა ვადაზე ადრე აიყვანეს, რადგან მათ მიერ ქვეყნის დატოვების საფრთხე არსებობდა.
პანამის გენერალური პროკურორის, კენია პორსელის განმარტებით, მიღებული ცნობები ცხადყოფს, რომ პანამური ფირმა დანაშაულებრივი ორგანიზაციაა, რომელიც აქტივების და საეჭვო წარმომავლობის ფულის დამალვით არის დაკავებული.
პორსელმა ასევე აღნიშნა, რომ გამოძიებას, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში გრძელდებოდა და ფირმის დამფუძნებლების დაკავებით დასრულდა, ბრაზილიის, პერუს, ეკვადორის, კოლუმბიის, აშშ-სა და შვეიცარიის პროკურორები უძღვებოდნენ.
პროკურატურამ ჩხრეკა ჯერ კომპანიის ოფისში შემდეგ კი დამფუძნებლების სახლში ჩაატარა. მოსაკის და ფონსეკას ადვოკატმა განაცხადა, რომ ბრალდება საკმაოდ სუსტია და მათ წინააღმდეგ შეგროვებულ მტკიცებულებებს გაასაჩივრებს.